Профессиональный аудит и комплексная проверка зарубежных партнеров по международным реестрам. Исключите риски работы с фирмами-однодневками, судебные споры и санкционные угрозы до заключения сделки.
Глубокая проверка благонадежности иностранных контрагентов — это базовый элемент безопасности любой компании, работающей в сфере ВЭД. Перечисление крупного аванса за рубеж без предварительного финансового и правового аудита поставщика сопряжено с огромными рисками. Наша команда помогает белорусским экспортерам и импортерам заглянуть за рамки официального сайта партнера: мы проверяем реальный юридический статус компании, наличие действующих лицензий, структуру собственников, участие в судебных разбирательствах и задолженности.
Мы проводим верификацию контрагентов из Европы, Азии, Ближнего Востока и стран СНГ, предоставляя вам исчерпывающую информацию для принятия взвешенных бизнес-решений.
Официальный сбор информации из государственных торговых палат, налоговых органов и регистрационных палат целевой страны.
Анализ платежеспособности компании, проверка на признаки банкротства, ликвидации или статуса фирмы-пустышки.
Тщательный аудит структуры бенефициаров на предмет нахождения компании или её руководства в международных санкционных списках.
Стоимость зависит от глубины проверки, юрисдикции иностранного государства и доступности данных в закрытых официальных базах зарубежных стран.
Выписка из официального торгового реестра страны с переводом на русский язык. Подтверждение статуса активности компании.
Срок: от 1-2 дней
Полный разбор структуры собственности, проверка по базам судебных споров, выявление связанных лиц и санкционный аудит.
Срок: от 2-3 дней
Одновременная проверка благонадежности иностранного партнера и юридический анализ рисков самого внешнеторгового контракта.
Срок: от 3-4 дней
Вам будет предоставлен официальный структурированный отчет. Он содержит дату регистрации компании, актуальный статус, имена директоров и акционеров, размер уставного капитала, историю судебных исков, а также экспертное заключение наших аналитиков о степени надежности контрагента.
Зарубежные партнеры могут предоставить устаревшие или сфальсифицированные бланки. Самостоятельно проверить их подлинность в базах данных Китая, ОАЭ или стран ЕС без знания языка и доступов к закрытым реестрам невозможно. Наш аудит исключает этот риск.
Да, все официальные выписки предоставляются на языке страны регистрации (китайский, арабский, немецкий и др.). Наша команда осуществляет не только поиск данных, но и их перевод с сертифицированным заверением печатью нашего бюро.
«Планировали заключить крупный контракт на поставку сырья из Европы. Решили подстраховаться и заказали расширенную проверку контрагента. Выяснилось, что фирма находится в процессе ликвидации, а директора замешаны в крупных судебных тяжбах. Аналитика бюро сберегла нам более 40 тысяч евро предоплаты!»
«Регулярно заказываем здесь базовые выписки и санкционный аудит новых дистрибьюторов перед отгрузкой экспортных партий. Информация предоставляется оперативно, четко и с профессиональным переводом на русский. Отличный инструмент для минимизации рисков.»